集团公司审计内控部职责及岗位说明书

　　部门职责
　　审计内控部部门职责
　　一、制定并执行集团公司内部控制工作制度、流程、工作计划。
　　二、负责建立覆盖集团公司所有业务流程的内部控制体系，定期检查和评价集团公司内部控制的执行情况，编制内部控制审核报告，优化制度和流程，降低管理风险。
　　三、负责指导控股公司建立覆盖所有业务流程的内部控制体系，定期检查和评价控股公司内部控制的执行情况，编制内部控制审核报告。
　　四、制定并执行集团公司内部审计工作制度、流程。
　　五、制定并执行集团公司年度审计工作计划和具体的审计方案。
　　六、负责集团公司及其控股公司的财务收支审计、专项审计、离任审计、工程审计等相关审计工作，编制内部审计报告。
　　七、负责对集团公司及控股公司实施的建设工程进行财务决算审计。
　　八、完成集团公司交办的其它工作。
　　岗位职责1
　　审计内控部部长职责：
　　1、负责制定集团公司审计规章制度。2、负责制定年度审计计划、年度预算和员工培训计划。3、负责审计工作管理和指导。4、审核并签发相关审计文书和审计报告。5、负责内控工作的管理和指导。6、负责和集团公司各部门、管委会相关部门的联系和沟通。7、负责合同的审签。8、完成领导交办的其他工作。
　　综合审计岗位职责：
　　1、负责编制部门年度财务预算及相关制度。2、负责文件办理、收发文、公章管理等政务工作。3、负责相关审计档案的归档和保管。4、负责年度工作计划和总结、周工作计划的编制。5、负责集团公司及各控股公司全面预算执行情况审计；集团公司及控股公司的财务审计、专项审计、负责人离任审计。6、负责集团公司及下属公司相关的制度的收集、归档，审核相关内控制度的健全性和有效项，编制内控审核报告；关注内部和外部环境变化可能带来的风险，提出风控意见。7、负责办公用品及相关资产的管理。8、对重大投资、重点工程进行全过程跟踪审计。9、负责合同的审签。10、完成领导交办的其他工作。
　　工程审计岗位职责：
　　1、负责和审计中介机构的联系和沟通。2、负责审计相关制度的编制和修订。3、负责集团公司及控股公司全面预算执行情况审计；集团公司及控股公司的财务审计、专项审计、负责人离任审计。4、负责集团公司及控股公司相关的制度的收集、归档，审核相关内控制度的健全性和有效项，编制内控审核报告；关注内部和外部环境变化可能带来的风险，提出风控意见。5、负责资产的管理、登记。6、负责工程项目的竣工决算审计。7、负责合同的审签。8、完成领导交办的其他工作。