制贩假币犯罪案件的侦查
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（710063 西北政法大学 陕西 西安）
摘 要：制贩假币犯罪是金融类犯罪的一种重要形式，危害国家经济安全，破坏国家金融管理秩序，是必须严厉打击的一种犯罪。本文将提出多种有效手段，侦破此类案件。
关键词：制贩假币犯罪；侦查方法
随着我国对外开放和国际交往的日益发展，假币犯罪活动日益猖獗，涉案金额逐步上升，严重危害国家经济安全和社会稳定。假币犯罪案件是指行为人实施伪造、变造货币的行为，或对伪造的货币予以出售、购买、运输、持有、使用，或利用从事职业的便利用假币换取货币，严重危害货币管理制度，破坏国家货币管理秩序，依法应追究刑事责任的案件。
一、制贩假币犯罪案件的特点
（一）大案要案日益突出
随着我国经济不断发展，假币犯罪案件出现大案频发及涉案金额逐渐增加的趋势。2009年1月至11月，公安部部署各地公安机关开展了打击假币犯罪的＂09行动＂，以广东、福建等10个省区为重点开展了打击假币犯罪行动。共破获案件3688起，抓获犯罪嫌疑人5974名，捣毁犯罪窝点41个，缴获假币面值11.65亿元。2014年6月，广东警方在普宁假币工厂案件中抓获6名嫌疑人，成功收缴假币9270万元。2008年至2010年，公安机关共侦办假币犯罪案件7000余起，收缴假币面值20亿元。
（二）假币犯罪组织日益严密
假币犯罪案件中，犯罪团伙往往有较多成员，且每位成员的职位及负责事项都有严密划分。犯罪头目利用多种方法来逃避侦查，在出售伪造货币时，往往单线联系，单独接头，即使侦查人员抓获了持有假币者也不能查清上线。
（三）假币犯罪日趋科技化
在公安机关收缴的假币中，能够发现如今的造假技术炉火纯青，制作方式十分多样，包括涂改伪造，剪贴变造，揭页变造等。人民币最重要的防伪标识是水印、安全线及变光油墨等，但目前犯罪分子的造假手段可以轻易伪造且仿真度高。
（四）假币流向出现由沿海向内地，由城市向农村的转变
制贩假币近年向内陆转移的趋势明显。制贩假币相较于走私假币有着风险小、牟利高等优势，因此近些年来不法分子转向制作假币。制假窝点由广东、浙江等沿海地区转移到湖南、湖北、河南等内陆地区。河南省已有多起利用高新技术制造人民币的案件，在其他内陆省份制假窝点也逐年上升。
在大城市中，居民普遍文化水平高，辨别能力强，以及公安机关逐渐增强的打击力度，假币犯罪活动开始向农村和偏远山区转移，犯罪分子将农民作为对象，因其文化水平不高，辨别能力不强，很容易被侵害。
二、公安机关打击假币犯罪出现的问题
（一）犯罪线索来源少
一般情况下，假币犯罪案件的线索来源有三个，公安机关自行发现和群众举报或受害者报案。但现实中，公安机关自行发现的线索较少，由于制作假币的窝点隐蔽，制假人员＂专业素质＂较强，警方不易发现。群众举报或受害者报案成为公安机关发现线索的重要来源，但犯罪分子不会和外界人员有过多的接触，制假窝点多选择于人员较少的地区，不易被发现。另外，群众如果收到一二百元假币，由于金额比较少一般不会去向公安机关报案，往往会将假币交给银行。
（二）假币线索难以追根溯源
假币流通中犯罪嫌疑人往往采取单线联系、单独接头的方式，公安机关在抓获持有者或贩卖者后也很难发现上层制假的人员。除此之外，公安机关讯问犯罪嫌疑人所获口供发挥的作用不大，因为犯罪嫌疑人会避重就轻的供述，不会轻易将整个犯罪过程和盘托出。
（三）网络售假证据难以收集
传统的假币案件中，公安机关捣毁制假窝点，可以在其中掌握大量证据，例如，制假的机器设备、假币版样等工具，伪造货币需要的纸张、油墨、防伪标识等原材料，以及货币半成品，成品或交通工具等。但近年出现的在网络平台售假的案件，犯罪嫌疑人可以快速删除交易记录以及网络售假的网站，办案人员难以追查犯罪嫌疑人的信息。
（四）犯罪组织难以一网打尽
制假窝点多在偏远山区或城乡结合部。运输时多人货分离，雇佣不明真相的工人具体办理托运并提货，交易时用手机单线联系且使用暗语，货款多通过银行异地存取，很难一网打尽。
三、制贩假币犯罪案件的侦查方法
（一）广辟消息渠道，积极获取线索
通过设立举报电话、举报邮箱等形式，广辟线索来源，并根据中国人民银行颁发的《反假人民币奖励方法》的有关规定，及时向举报人发放奖金，提高群众举报的积极性；加强对出租房屋、偏远郊区的日常检查监控，做好巡逻工作、设立巡逻网点守候及查控盘问，主动发现案件线索。
（二）加强对网络型民警的培养
在網络售假方面，公安机关应多培养网络型民警，增强网络监管，网上巡查。与新型互联网企业及主要的物流企业加强信息沟通，对淘宝、易趣等电商平台开展日常监测跟踪，主动从互联网上获取犯罪线索。
（三）加强区域合作，建立共享信息网络
各地公安机关经侦部门之间加强合作；公安机关与铁路、公路、航空等交通部门加强合作；公安机关与各级边防、海关缉私侦查部门加强合作；公安机关内部各警种之间加强合作。这些侦查协作的开展，能够使办案机制更加严密、规范。公安机关要建立共享的信息网络，促进案件侦查中的串并案，充分发挥打击假币犯罪的整体优势。
（四）公安机关加强反假能力建设
反假能力建设主要包括两方面：一是预防，公安机关内部定期组织交流总结性会议，运用防伪知识、典型案例以及假币流通规律分析反假行动现状。二是打击，通过一系列的打击假币行动对假币犯罪起到威慑作用，公安机关要不断提升专业人员的反假技能，增强打击的针对性。
参考文献：
[1]聂新芳.浅析反假货币的现状与对策[M].中国证券期货，2012，（12）.
[2]付刚.农村地区反假货币形势分析与机制完善建议[M].武汉金融，2011，（12）.
[3]李帅.假币犯罪案件的特点及趋势[M].辽宁警专学报，2011，（1）.
作者简介：
吉咪咪（1994～）陕西渭南人，西北政法大学公安学院2016级硕士研究生。